证券代码：688618          证券简称：三旺通信            公告编号：2023-031



                 深圳市三旺通信股份有限公司
       关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2023年7月4日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2023 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2023 年 7 月 4 日        14 点 00 分
   召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 4 日
                        至 2023 年 7 月 4 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

                                      1
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
    不涉及。

二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                          投票股东类型
  序号                      议案名称
                                                             A 股股东

 非累积投票议案
   1      关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案              √
          关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商
   2                                                            √
          变更登记的议案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届
监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 17 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》披露的相关公告。
    公司将在 2023 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 刊登《深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东
大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

                                       2
    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、    股东大会投票注意事项

   （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
   （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
   （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、    会议出席对象

    （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码          股票简称          股权登记日
         A股            688618           三旺通信           2023/6/28


    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

    （三） 公司聘请的律师。

    （四） 其他人员

五、    会议登记方法

    （一）登记时间：2023 年 6 月 30 日（上午 9:30-11:30；下午 13:00-17:00）。
    （二）登记地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋（深
圳市三旺通信股份有限公司五楼证券事务部办公室）
    （三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有
                                     3
关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方
式办理登记，均须在登记时间 2023 年 6 月 30 日下午 17:00 时前送达，以抵达公
司的时间为准，信函上请注明“三旺通信 2023 年第二次临时股东大会”并留有
有效联系方式。
    （1）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人
股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原
件、股票账户卡原件等持股证明。
    （2）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照
（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托
书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明。
    （3）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原
件、股票账户卡原件等持股证明。
    （4）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份
证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明。
    （5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单
位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原
件。
    注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联
系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、   其他事项

    （一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
    （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    （三）会议联系方式
    地址：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋
    联系人：三旺通信证券事务部

                                    4
电子邮件：688618public@3onedata.com
联系电话：0755-23591696
传真号码：0755-26703485
邮政编码：518000


特此公告。



                                  深圳市三旺通信股份有限公司董事会
                                                  2023 年 6 月 17 日




                              5
附件 1：授权委托书


                             授权委托书
深圳市三旺通信股份有限公司：

       兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 7 月 4
日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：




序号                 非累积投票议案名称                   同意   反对    弃权

 1      关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案
        关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理
 2
        工商变更登记的议案



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：

委托人身份证号：                           受托人身份证号：

                                          委托日期：       年    月     日

备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。




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