证券代码：688618          证券简称：三旺通信        公告编号：2023-037



                      深圳市三旺通信股份有限公司
                   第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2023 年
8 月 14 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日以现场方式在公司会议室召
开。本次会议由监事会主席蔡超女士召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《深圳市
三旺通信股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

    (一)审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半年
度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通
信股份有限公司 2023 年半年度报告》及《深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年半年度报告摘
要》。

    (二)审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

    经审核，监事会认为：公司报告期内募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指引第 2 号

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—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在改变募集资金用途、损害股东
利益的情形。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通
信股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-035）。

    (三)审议通过了《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的议案》。

    经审核，监事会认为：公司以名下有权处分的三项专利质押给深圳市高新投小额贷款有限
公司申请不超过人民币 4,000 万元额度的综合授信，同时深圳市高新投融资担保有限公司为公
司本次申请授信事项提供连带责任保证担保。该事项有利于提高公司无形资产的使用效率，拓
宽融资渠道，降低融资成本，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司实际经营发展
的需求。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以专利权
质押担保向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-036）。

    特此公告。




                                                    深圳市三旺通信股份有限公司监事会

                                                               2023 年 8 月 26 日




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