证券代码：688622           证券简称：禾信仪器       公告编号：2023-068

                    广州禾信仪器股份有限公司
              2023 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          13

普通股股东人数                                                         13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         18,180,523
普通股股东所持有表决权数量                                  18,180,523
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               45.5852
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          45.5852


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》
及公司《股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，副董事长傅忠先生因身体原因请假。

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、 董事会秘书陆万里出席了本次会议；副总经理傅忠先生因身体原因请假，其
他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及
   其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                   反对            弃权
   股东类型                         比例               比例            比例
                     票数                     票数             票数
                                    （%）              （%）           （%）
       普通股    18,118,873        99.6609   61,650   0.3391    0     0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                   反对            弃权
   股东类型                         比例               比例            比例
                     票数                     票数             票数
                                    （%）              （%）           （%）
       普通股    18,118,873        99.6609   61,650   0.3391    0     0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                   反对            弃权
   股东类型                         比例               比例            比例
                     票数                     票数             票数
                                    （%）              （%）           （%）
       普通股    18,118,873        99.6609   61,650   0.3391    0     0.0000
4、 议案名称：《关于修改<上市前股权激励计划>的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                             同意                     反对                 弃权
     股东类型                        比例                 比例                 比例
                      票数                       票数                  票数
                                     （%）                （%）                （%）
      普通股      18,119,131        99.6623     61,392    0.3377           0        0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                    同意                      反对                弃权
案
           议案名称                           比例                 比例        票      比例
序                             票数                      票数
                                              （%）                （%）       数      （%）
号
       《关于公司<2023
       年限制性股票与
 1     股 票 期 权 激 励 计 3,909,612        98.4475   61,650      1.5525      0      0.0000
       划（草案）>及其摘
       要的议案》
       《关于公司<2023
       年股权激励计划
 2                          3,909,612        98.4475   61,650      1.5525      0      0.0000
       实施考核管理办
       法>的议案》
       《关于提请股东
       大会授权董事会
 3     办 理 公 司 股 权 激 3,909,612        98.4475   61,650      1.5525      0      0.0000
       励相关事宜的议
       案》
       《关于修改<上市
 4     前股权激励计划> 3,909,870             98.4540   61,392      1.5460      0      0.0000
       的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、议案 1、2、3、4 为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

     2、议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。
    3、议案 1、2、3、4 回避表决的关联股东为周振、傅忠、共青城同策投资管
理合伙企业（有限合伙）。

    4、独立董事公开征集委托投票权情况：根据《上市公司股权激励管理办法》
等有关规定，公司于 2023 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-063）。公
司独立董事刘桂雄先生作为征集人，就本次股东大会审议的议案 1、2、3 向公司
全体股东公开征集委托投票权。截至征集结束时间，无股东委托独立董事行使投
票权。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

   律师：吴桂玲、董宇恒

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公
司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效。

   特此公告。




                                         广州禾信仪器股份有限公司董事会

                                                         2023 年 8 月 23 日