证券代码：688622            证券简称：禾信仪器          公告编号：2023-070

                    广州禾信仪器股份有限公司
               第三届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 董事会会议召开情况

    广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2023 年 8 月 19 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日以现场加通
讯形式召开。会议由董事长周振先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中
委托出席的董事 1 名），副董事长傅忠先生由于身体原因不能亲自出席会议，授
权委托董事高伟先生出席会议并代为表决。会议的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。

 二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票及股票期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《广州禾信仪器股份有限公司 2023 年限
制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2023 年第二次临时
股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，
同意以 2023 年 8 月 24 日为首次授予日，向符合条件的 74 名激励对象授予权益
376.22 万股（份），其中限制性股票 88.42 万股，授予价格为 16.52 元/股；股票
期权 287.80 万份，行权价格为 33.04 元/份。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事
周振、傅忠、高伟、陆万里、罗德耀、洪义回避表决。

    独立董事已发表明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向激励对象首次授予限制性股票及股票期权的公告》（公告编号：2023-072）。

    特此公告。




                                         广州禾信仪器股份有限公司董事会

                                                        2023 年 8 月 25 日