证券代码：688622             证券简称：禾信仪器           公告编号：2023-071

                      广州禾信仪器股份有限公司

                第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于

2023 年 8 月 19 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日以现场加通讯形式召

开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司

法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）规定，代表公司监事会 100%的表决权，本次会议的召集、召

开以及形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决，一致通过如下决议：

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票及股票期权的议案》

    监事会对公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象获授限
制性股票及股票期权的条件是否成就进行核查，认为：公司不存在《上市公司股权
激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，
公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次股权激励计划首次授予的激励对象具
备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上
市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励
对象条件，符合《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定的激励对
象范围，其作为公司本次股权激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司确定本次股权激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及
《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》有关授予日的相关规定。公司
本次股权激励计划首次授予激励对象获授限制性股票及股票期权的授予条件已经成
就。因此，监事会同意本次激励计划以 2023 年 8 月 24 日为首次授予日，向符合条
件的 74 名激励对象授予权益 376.22 万股（份），其中限制性股票 88.42 万股，授
予价格为 16.52 元/股；股票期权 287.80 万份，行权价格为 33.04 元/份。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向激励对象首次授予限制性股票及股票期权的公告》（公告编号：2023-072）。


    特此公告。




                                            广州禾信仪器股份有限公司监事会

                                                            2023 年 8 月 25 日