证券代码：688655             证券简称：迅捷兴          公告编号：2023-034


              深圳市迅捷兴科技股份有限公司
           第三届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议于 2023 年 5 月 26 日（星期五）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G
栋三楼会议室一以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 23 日通
过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会
议由监事会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，做出如下决议：

    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保
募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全，不会影响公司募集资金项目的
正常使用前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司
和股东获取投资回报。同时，该议案审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，不存在变相
改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
    综上，全体监事一致同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置的募集
资金进行现金管理，期限自 2023 年 5 月 27 日起的 12 个月内有效，在前述额度及
期限范围内，资金可以循环滚动使用。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定
媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-033）

    特此公告。

                                             深圳市迅捷兴科技股份有限公司

                                                                     监事会

                                                          2023 年 5 月 27 日