广东信达律师事务所

              关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司

       2023 年限制性股票激励计划调整相关事项的

                                     法律意见书




      中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼              邮政编码：518038

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                         广东信达律师事务所

                关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司

             2023年限制性股票激励计划调整相关事项的

                             法律意见书

                                                 信达励字（2023）第075号



致：深圳市迅捷兴科技股份有限公司

    根据深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）与广东信达律师
事务所（以下简称“信达”）签订的专项法律顾问协议，信达接受公司的委托担
任公司实施2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的特聘专
项法律顾问，就公司本次激励计划调整相关事项出具《广东信达律师事务所关于
深圳市迅捷兴科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整相关事项的法
律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。

    信达是在中华人民共和国合法注册并具有中华人民共和国法律执业资格的
律师事务所，有资格依据中华人民共和国有关法律、法规、规范性文件的规定以
及根据对本《法律意见书》出具日前已发生或存在事实的调查、了解，提供本《法
律意见书》项下之法律意见。

    为出具本《法律意见书》，信达律师作如下声明：

    1. 信达在工作过程中，已得到公司的保证：公司已向信达律师提供了信达
律师认为制作《法律意见书》所必须的原始书面材料、副本材料和口头证言，一
切足以影响本《法律意见书》的事实和文件均已向信达律师披露，其所提供的文
件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为
副本或者复印件的，均与原件一致和相符，该等文件和事实于提供给信达律师之
日至本《法律意见书》出具之日，未发生任何变更。

    2. 本《法律意见书》是信达律师依据出具日以前公司已经发生或存在的事
实作出的。


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    3. 信达律师已履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司提
供的与出具本《法律意见书》有关的所有文件资料及证言进行了审查判断，保证
本《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

    4. 对于本《法律意见书》至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，
信达律师有赖于政府有关部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件。

    5. 信达仅就与本次激励计划所涉及到的有关中华人民共和国法律问题发表
法律意见，并不对有关会计、审计等非法律专业事项发表意见。

    6. 本《法律意见书》仅供公司为本次激励计划之目的使用，不得用作其他
任何目的。

    信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股
权激励信息披露》（以下简称“《监管指南4号》”）等有关法律、法规和规范
性文件的规定、《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《深圳市迅捷兴科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《2023年激励计划（草案）》”）及律师从事证券法律业务规则，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：



    一、本次激励计划调整相关事项的批准与授权

    （一）2023年2月28日，公司第三届董事会第七次会议由于三名关联董事马
卓、马颖、李铁作为被激励对象而回避表决后，导致非关联董事人数不足三人，
董事会对相关议案无法形成决议。因此，公司董事会决定将《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理
公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》直接提交股东大会审议，公司
独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。


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    （二）2023年2月28日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公
司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实公司<2023年限
制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

    （三）2023年3月15日，公司监事会公告了《深圳市迅捷兴科技股份有限公
司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意
见及公示情况说明》。公司对拟对本次拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了
内部公示，公示期为2023年3月1日至2023年3月10日。截至公示期满，公司监事
会未收到任何员工对拟首次授予激励对象提出的异议。监事会经核查后认为，列
入公司本次激励计划的首次授予激励对象均符合《管理办法》《上市规则》等法
律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，符合《2023年激励计划（草案）》
规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的首次授予激励对象合法、有效。

    （四）2023年3月20日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于
公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权
董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

    （五）根据《管理办法》、公司《2023年激励计划（草案）》及其摘要的相
关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，2023年4月18日，公司第三
届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项
的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议
案》。

    （六）2023年4月18日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于调
整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会认为公司本次激励计划
规定的首次授予条件已经成就，同意本次授予事项。

    （七）根据《管理办法》、公司《2023年激励计划（草案）》及其摘要的相
关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，2023年7月5日，公司第三届
董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予

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价格的议案》，其中关联董事已回避表决，非关联董事人数不足三人。根据公司
2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》，股东大会授权董事会在办理本激
励计划的相关事项时，仅因关联董事回避表决导致出席董事会会议的非关联董事
人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。

    （八）2023年7月5日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调
整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司监事会同意同意对
2023年限制性股票激励计划授予价格（含预留部分）进行调整。

    综上，信达律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，本次激励计划调整
相关事项已取得必要的授权和批准，符合《管理办法》《2023年激励计划（草案）》
的相关规定。



    二、本次激励计划调整相关事项的具体情况

    （一）调整事由

    公司于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022
年度利润分配预案》，于2023年6月2日披露了《深圳市迅捷兴科技股份有限公司
2022年年度权益分派实施公告》。本次利润分配以方案实施前的公司总股本
133,390,000股为基数，每股派发现金红利0.075元（含税），共计派发现金红利
10,004,250.00元。

    鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《2023年激励计划（草案）》的相
关规定，在《2023年激励计划（草案）》公告当日至激励对象获授的限制性股票
完成归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、
缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

    （二）调整结果

    根据《2023年激励计划（草案）》的相关规定，公司发生派息事项的，授予
价格的调整方法如下：

    P＝P0-V

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       其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。

    根据公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整公司2023年限制
性股票激励计划授予价格的议案》，本次激励计划调整后的限制性股票授予价格
（含预留部分）为7.515元/股。

       综上，信达律师认为，公司本次激励计划调整相关事项符合《管理办法》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》《2023年激励计划（草案）》的相关规
定。



       三、信息披露事项

    根据公司的确认，公司将按照规定及时公告与本次激励计划调整相关事项的
文件。随着本次激励计划的进行，公司尚需根据《管理办法》等有关法律、法规、
规范性文件的规定，继续履行相应的信息披露义务。



       四、结论意见

       基于上述，信达律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，本次激励计划
调整相关事项已取得必要的授权和批准；公司本次激励计划调整相关事项符合
《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《2023年激励计划（草
案）》的相关规定；公司尚需根据《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件
的规定，继续履行相应的信息披露义务。




    本《法律意见书》一式贰份，经信达负责人、经办律师签字及信达盖章后生
效。

    （以下无正文）




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