证券代码：688655           证券简称：迅捷兴       公告编号：2023-058

               深圳市迅捷兴科技股份有限公司
            2023 年第三次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

普通股股东人数                                                         8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            62,367,809

普通股股东所持有表决权数量                                     62,367,809

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     46.7560

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            46.7560


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

是

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，以现场和通讯的方式出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场的方式出席 3 人；
 3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

 二、      议案审议情况

 （一） 非累积投票议案

 1、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
        审议结果：通过
        表决情况：
                      同意                       反对             弃权
 股东类型
                 票数     比例（%）         票数   比例（%） 票数 比例（%）
 普通股        62,156,376     99.6610 211,433         0.3390       0        0.0000


 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                   反对           弃权
议案
             议案名称                       比例               比例     票 比例
序号                          票数                   票数
                                            （%）              （%）    数 （%）
        关于公司前次募集
 1      资金使用情况专项    2,332,876       91.6900 211,433    8.3100   0   0.0000
        报告的议案


 （三） 关于议案表决的有关情况说明

 1、 本次会议议案对中小投资者进行了单独计票；
 2、 本次会议议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表
       决权股份总数三分之二以上通过；
 3、 本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。

 三、      律师见证情况

 1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

       律师：程兴、张儒冰

 2、 律师见证结论意见：

        信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、
 召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规
范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 21 日