证券代码：688655              证券简称：迅捷兴          公告编号：2023-066




               深圳市迅捷兴科技股份有限公司

            第三届监事会第十六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次
会议于 2023 年 11 月 22 日（星期三）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G
栋三楼会议室一以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 17 日通过邮件的
方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事
会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，做出如下决议：

    （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    公司监事会认为：鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提
供审计服务 8 年，为满足审计工作需要，公司结合实际需要拟聘请立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）具有相应的执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其专
业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能够满足公司年度财务审计
和内部控制审计工作的需求。本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，
不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，为此一致同意该议
案。

    本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号:2023-063）。

       （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    公司监事会认为：为进一步提升公司规范运作水平，同意根据《深圳市迅捷
兴科技股份有限公司章程》第一百七十八条的规定，对《监事会议事规则》第十
一条关于临时会议的会议通知时限由原来“提前五日”修改为“提前三日”，除
此之外其他内容不变。

    本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《监事会议事规则》。

    特此公告。




                                      深圳市迅捷兴科技股份有限公司监事会

                                                          2023 年 11 月 23 日