证券代码：688658          证券简称：悦康药业            公告编号：2023-035



                   悦康药业集团股份有限公司
            第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 14 日召开。本次会议应参会董事 9
名，实际参会董事 9 名，本次会议由董事长于伟仕先生召集并主持。本次会议
的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》

    经审议，董事会同意终止实施 2021 年限制性股票激励计划及与之相关的
《悦康药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《悦康
药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套
文件，已授予但尚未归属的第二类限制性股票全部作废。

    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于终止实施 2021 年限制性股票激励计
划的公告》（公告编号：2023-032）。

    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    关联董事于伟仕、于飞、于鹏飞、张将、张启波、宋更申回避。
    该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    董事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，是结合业务发
展及项目实际建设情况后作出的审慎分析判断，有利于提高募集资金使用效率，
提升公司经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公
司对部分募集资金投资项目进行延期。

    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：2023-033）。

    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本
次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-
034）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。



                                         悦康药业集团股份有限公司董事会

                                                         2023 年 6 月 15 日