悦康药业集团股份有限公司
 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的
                             独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关
规定，我们作为悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
现对公司第二届董事会第六次会议的相关议案进行审议，并发表如下独立意
见：



   一、关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案

    我们认为：公司本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划的事项符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律、法规、规范性文件及《悦康药业集团股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划（草案）》的规定，本次激励计划的终止不涉及回购事项，不
会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情况，审议
程序合法、合规。

    因此，我们一致同意公司董事会根据相关法律法规的规定终止实施 2021 年
限制性股票激励计划的事项，并一致同意将该议案提交股东大会审议。



   二、关于部分募集资金投资项目延期的议案

    我们认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，是结合公司实际
经营情况和项目建设情况后作出的审慎分析判断，符合公司经营发展需要，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的审批履行了
必要程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和《公司募集资
金管理制度》的相关规定。
因此，我们一致同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。




                                     独立董事：陈可冀、王波、程华

                                                  2023 年 6 月 14 日