证券代码：688658          证券简称：悦康药业         公告编号：2023-036




                   悦康药业集团股份有限公司
               第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    2023 年 6 月 14 日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由监事会主席
滕秀梅女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会
议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律
法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》

    公司监事会认为：公司本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划的事项符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《悦康药业集团股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次激励计划的终止不涉及回购事项，
不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦
不会影响公司管理层和核心技术骨干的勤勉尽责。因此，监事会一致同意公司
终止本次激励计划。

    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于终止实施 2021 年限制性股票激励计
划的公告》（公告编号：2023-032）。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，充分结合了公
司实际经营情况和项目建设情况，符合公司经营发展需要，不存在损害股东利
益的情况。因此，监事会同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。

    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：2023-033）。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                         悦康药业集团股份有限公司监事会

                                                         2023 年 6 月 15 日