证券代码：688658              证券简称：悦康药业           公告编号：2023-033



                   悦康药业集团股份有限公司
           关于部分募集资金投资项目延期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“悦康药业”）于 2023 年 6
月 14 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将部分募集资金投资项目
延期，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信证券
股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大
会审议。现就相关事宜公告如下：

       一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药
业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929
号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，每股发行价格为人
民币 24.36 元，募集资金总额为 219,240.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登
记费以及其他交易费用共计 17,488.45 万元（不含增值税金额）后，募集资金净
额为 201,751.55 万元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通
合 伙 ） 审 验 并 于 2020 年 12 月 18 日 出 具 了 《 验 资 报 告 》（ 容 诚 验 字
[2020]230Z0290 号）。

    募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账
户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协
议。

       二、募集资金投资项目情况
      截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目的实际投资
情况如下：

                                                                            单位：人民币万元

                                                                                         募集
                                                                         截至2022年
                                                                                         资金
                                                         预计募集资      12月31日募
 编号                 项目名称          投资总额                                         投入
                                                         金投入金额      集资金累计
                                                                                         进度
                                                                           投入
                                                                                         （%）
            研发中心建设及创新药研
      1                                      39,000.00       39,000.00     19,990.56      51.26
            发项目
            固体制剂和小容量水针制
      2                                      27,500.00       26,500.00     11,439.12      43.17
            剂高端生产线建设项目

      3     原料药技术升级改造项目           10,000.00       10,000.00      1,372.52      13.73

      4     智能编码系统建设项目              8,000.00        8,000.00               -          -
      5     营销中心建设项目                  5,000.00        5,000.00          634.50    12.69
            智能化工厂及绿色升级改
      6                                      17,000.00       17,000.00     12,122.93      71.31
            造项目
      7     补充流动资金                  45,000.00        45,000.00      45,020.62      100.05
                  合计                  151,500.00       150,500.00      90,580.25            -

      募集资金投资项目实施进展情况详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《悦康药业集团股份有限公司 2022 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

       三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

      为保障募集资金投资项目的顺利实施，进一步提高募集资金的效率，公司
综合市场及行业环境变化，结合未来战略发展规划及募集资金投资项目建设等
实际情况，拟对部分募集资金投资项目完成期限进行延期。本次部分募集资金
投资项目延期前后情况如下：

                                                                            单位：人民币万元

                                                截至2022年
                                                                 原预计达到        延期后预计
 序                      项目总   拟投入募      12月31日募
           项目名称                                              可使用状态        达到可使用
 号                      投资额     集资金      集资金累计
                                                                   日期              状态日期
                                                    投入
          原料药技术
                                                                                   2023年12月
 1        升级改造项     10,000    10,000         1,372.52       2022年12月
                                                                                      31日
              目
 2        智能化工厂     17,000    17,000        12,122.93      2022 年 12 月     2024 年 6 月
        及绿色升级                                                       30 日
         改造项目

        小核酸药物
                                                                      2023 年 12 月
  3     小试及中试   18,000     18,000     15,608.57   2023 年 3 月
                                                                         31 日
         平台项目

      注：“小核酸药物小试及中试平台项目”已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届
监事会第十三次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司将超募资金
18,000.00 万元用于投资建设“小核酸药物小试及中试平台”。具体内容详见公司于 2021 年
9 月 23 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《悦康药业集团股份有限公司关于
使用部分超募资金用于小核酸药物小试及中试平台项目的公告》(公告编号:2021-043)。

      （一）“原料药技术升级改造项目”延期情况及原因

      1、延期情况

      结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金
投资用途及投资规模不发生变更的情况下拟将募集资金投资项目“原料药技术升
级改造项目”达到预计可使用状态日期由原计划的 2022 年 12 月延长至 2023 年
12 月 31 日。

      2、延期原因

      该项目受外部宏观环境、行政审批流程等因素影响，致使项目建设过程中
部分手续（如环境影响评价报告、安全预评价报告等）未能按照原预期时间节
点完成，同时项目建设过程中工程物资采购、物流运输、人员施工等诸多环节
亦晚于原预计时间，导致项目进展未达预期。目前，本项目仍在正常建设过程
中，进展顺利，预计完成时间为 2023 年 12 月。

      3、对本项目的重新论证

      截至 2022 年 12 月 31 日，本项目实际募集资金投入金额未达到相关计划金
额的 50%，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》的相关规定，公司对该项目重新论证如下：

      （1）项目实施的必要性

      该项目实施主体为河南康达制药有限公司（以下简称“河南康达制药”），
为公司全资子公司。

    河南康达制药是一家集药品生产、经营、科研为一体的综合性企业，拥有
20 多个无菌和非原料药批准文号，拥有头孢类、原料药等多个 GMP 认证车间，
是国内生产规模较大的原料药制企业，本项目的实施，有助于进一步提升河南
康达药业在原料药生产方面的优势，提升产品生产能力，提高生产效率。

    （2）项目实施的可行性

    河南康达制药具有深厚的行业与业务基础，项目所在园区拥有较好的工业
生态环境、健全的基础设施和专业的工程、环保等配套。依托于项目良好的区
位优势及河南康达制药已有的生产车间设计、建设及运营方面的经验，本项目
实施不存在重大障碍。目前，项目已进入正常实施阶段，预计可顺利推进。

    （3）重新论证的结论

    综上，经重新论证，公司认为本募投项目符合公司业务发展规划，具备继
续投资及实施的必要性和可行性，公司将继续实施本项目。

    （二）“智能化工厂及绿色升级改造项目”延期情况及原因

    1、延期情况

    结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金
投资用途及投资规模不发生变更的情况下拟将募集资金投资项目“智能化工厂及
绿色升级改造项目”达到预计可使用状态日期由原计划的 2022 年 12 月延长至
2024 年 6 月 30 日。

    2、延期原因

    该项目受外部宏观环境影响，以及项目涉及相关智能化设施、绿色升级改
造设施标准升级等，致使项目建设进程有所延迟。目前，本项目仍在正常建设
过程中，预计完成时间为 2024 年 6 月。

    （三）“小核酸药物小试及中试平台项目”延期情况及原因

    1、延期情况

    结合目前公司超募资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在部分超募
资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下拟将原超募资金投资项目 “小核
酸药物小试及中试平台项目”达到预计可使用状态日期由原计划的 2023 年 3 月
延长至 2023 年 12 月 31 日。

    2、延期原因

    该项目受外部宏观环境影响，部分工程未能如期完成，项目推进亦有所影
响。目前，本项目仍在正常进行过程中，预计完成时间为 2023 年 12 月。

    四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

    本次部分募集资金投资项目延期是公司综合考虑业务需求、发展方向和实
际经营情况等相关因素，并根据目前募集资金投资项目的实际情况做出的募集
资金使用的调整，不涉及到募集资金投资项目的变更，有助于公司持续深化主
业、提升竞争力。公司将进一步提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，
公司本次对部分募集资金投资项目建设进行上述期限调整不会对公司的正常经
营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司的战略规划和
长远发展需要。

    五、审议程序及相关意见

    （一）董事会审议情况

    公司于 2023 年 6 月 14 日召开第二届董事会第六次会议，董事会认为：公司
本次对部分募集资金投资项目进行延期，是结合业务发展及项目实际建设情况
后作出的审慎分析判断，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，
不存在损害公司及股东利益的情形。

    因此，董事会同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。

    （二）监事会审议情况

    公司于 2023 年 6 月 14 日召开第二届监事会第六次会议，监事会认为：公司
本次对部分募集资金投资项目进行延期，充分结合了公司实际经营情况和项目
建设情况，符合公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情况。

    因此，监事会同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。

    （三）独立董事意见
    独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，是结合公司
实际经营情况和项目建设情况后作出的审慎分析判断，符合公司经营发展需要，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的审批履行
了必要程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和《公司募集
资金管理制度》的相关规定。

    因此，独立董事一致同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。

    （四）保荐人核查意见

    经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：本次部分募投项目延期事宜
已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了
必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。公司本次对部分
募集资金投资项目进行延期，是结合公司实际经营情况和项目建设情况后作出
的审慎分析判断，有利于公司持续深化主业、提升竞争力，不存在损害公司及
股东利益的情形。

    六、上网公告附件

    1、《悦康药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相
关议案的独立意见》；

    2、《中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司部分募投项目
延期的核查意见》。



    特此公告。



                                       悦康药业集团股份有限公司董事会

                                                      2023 年 6 月 15 日