证券代码：688658              证券简称：悦康药业     公告编号：2023-037


                   悦康药业集团股份有限公司
 关于公司董事长、实际控制人提议公司回购股份的
                                    公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

       重要内容提示：

    悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 6 月 20
日收到公司董事长、实际控制人于伟仕先生《关于提议悦康药业集团股份有限
公司回购公司股份的函》。于伟仕先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所
交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股
票。

       一、提议人的基本情况及提议时间

    1、提议人：公司董事长、实际控制人于伟仕先生

    2、提议时间：2023 年 6 月 20 日

       二、提议人提议回购股份的原因和目的

    公司董事长、实际控制人于伟仕先生基于对公司未来发展的信心和对公司
价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有
效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可
持续发展，公司董事长、实际控制人于伟仕先生向董事会提议，公司以自有资
金回购部分股份，并在未来适宜时机将回购的股份用于员工持股计划或股权激
励。

       三、提议人的提议内容

    1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）；


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    2、回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励；

    3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回
购；

    4、回购股份的价格：不超过人民币 35 元/股（含）；

    5、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），
不超过人民币 20,000 万元（含）；

    6、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额下限及回购
价格上限进行测算，本次回购数量为 285.71 万股，约占公司当前总股本的
0.63%；按照本次回购金额上限及回购价格上限进行测算，本次回购数量为
571.43 万股，约占公司当前总股本的 1.27%。本次回购具体的回购数量及占公司
总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在
回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股
或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，
对回购股份的数量进行相应调整。

       四、提议人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况

    提议人于伟仕先生在提议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况。

       五、提议人在回购期间的增减持计划

    提议人于伟仕先生在在回购期间无减持计划。若后续有相关增减持股份计
划，将按照相关法律法规的规定及时配合公司履行信息披露义务。

       六、提议人的承诺

    提议人于伟仕先生承诺：将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事
项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

       七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排
   结合公司近期股价情况及经营发展规划，公司董事会认为目前实施回购股
份具有可行性。就上述提议公司已制定相关的股份回购方案，并提请公司第二
届董事会第七次会议审议。

   特此公告。




                                      悦康药业集团股份有限公司董事会

                                                     2023 年 6 月 26 日