证券代码：688658          证券简称：悦康药业          公告编号：2023-039



                   悦康药业集团股份有限公司
               第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 25 日召开。本次会议应参会董事 9
名，实际参会董事 9 名，本次会议由董事长于伟仕先生召集并主持。本次会议
的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    经审议，董事会认为：公司本次回购股份是基于对公司未来发展的信心和
公司价值的认可，其能够充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公
司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展。符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股
份的意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等
法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规
和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。因此，董事会同意通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方
案的议案》。
    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的公告》（公告编号：2023-038）。

    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。



                                         悦康药业集团股份有限公司董事会

                                                        2023 年 6 月 27 日