证券代码：688665           证券简称：四方光电     公告编号：2023-038

                      四方光电股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路
3 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         54

普通股股东人数                                                        54
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         9,509,475
普通股股东所持有表决权数量                                  9,509,475
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              44.2923
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         44.2923


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊友辉先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 3 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
    公司副总经理、董事会秘书、财务总监王凤茹女士出席了本次会议；其他高
级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《四方光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数      比例（%）   票数           票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  9,205,558 96.8040 303,917 3.1960           0 0.0000



2、 议案名称：关于《四方光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数      比例（%）   票数           票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  9,205,558 96.8040 303,917 3.1960           0 0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对                弃权
       股东类型                                            比例              比例
                          票数      比例（%）    票数                票数
                                                           （%）             （%）
普通股                9,205,558 96.8040 303,917 3.1960                    0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意              反对                   弃权
议案
           议案名称                     比例          比例
序号                       票数                票数                票数    比例（%）
                                        （%）         （%）
1        关于《四方光电   9,202,        96.80 303,917 3.197           0      0.0000
         股份有限公司        278           30              0
         2023 年限制性
         股票激励计划
         （草案）》及其
         摘要的议案
2        关于《四方光电   9,202,        96.80 303,917     3.197       0      0.0000
         股份有限公司        278           30                 0
         2023 年限制性
         股票激励计划
         实施考核管理
         办法》的议案
3        关于提请股东     9,202,        96.80 303,917     3.197       0      0.0000
         大会授权董事        278           30                 0
         会办理公司股
         权激励计划相
         关事宜的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会会议议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
    2、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

   律师：闵鑫、付梦祥

2、 律师见证结论意见：

    国浩（杭州）律师事务所认为：四方光电股份有限公司本次股东大会的召集
和召开程序、参加会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜，均
符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法、
有效。


   特此公告。


                                           四方光电股份有限公司董事会
                                                     2023 年 10 月 16 日


         报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。