证券代码：688665          证券简称：四方光电        公告编号：2023-040


                    四方光电股份有限公司
            第二届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2023
年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方
式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会
主席石平静召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和
《四方光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    全体监事以投票表决方式通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
    公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章
程》等内部规章制度的规定，真实地反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和
财务状况等事项。报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四
方光电股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于部分募投项目新增实施地点和实施方式的议案》
    经审核，公司监事会认为：本次部分募投项目新增实施地点和实施方式是基
于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划和实际需要，有利于提高募集资
金投资项目的实施效率，不会对募投项目产生重大不利影响，不会影响募集资金
投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害中小股东利益
的情况，监事会同意公司部分募投项目拟新增实施地点、实施方式。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于部分募投项目新增实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2023-041）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                              四方光电股份有限公司监事会
                                                  2023 年 10 月 25 日