北京市中伦文德（成都）律师事务所

关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

          2023年第一次临时股东大会

                                 之

                  法律意见书



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             关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

             2023年第一次临时股东大会之法律意见书


致：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

    北京市中伦文德（成都）律师事务所（以下简称“本所”），接受武汉菱电汽
车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派本所律师参加 2023 年
第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证
券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监
督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
等现行法律、法规、规范性文件和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果出具法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，
并对有关问题进行了必要的核查和验证。对参加现场会议的股东的身份和资格进
行了核查，见证了本次股东大会的召开。

    本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或
存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本
法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的真实性和合法性发表法律意见，不
对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性
和准确性等问题发表意见。

    本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依
法对本法律意见书承担相应的责任。

     按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出
 具法律意见如下：

     一、本次股东大会的召集、召开程序

     1、本次股东大会的召集程序

    本次股东大会由公司董事会根据2023年7月17日召开的公司第三届董事会第
九次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2023年7月18日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关
于召开2023年第一次临时股东大会的通知》、于2023年7月29日在上海证券交易
所网站刊登了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于召开2023年第一次临时
股东大会更正补充公告》（以下合称“《通知》”），并于2023年7月18日在上海
证券交易所网站披露了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2023年第一次临时
股东大会会议资料》、于2023年7月29日在上海证券交易所网站刊登了《武汉菱
电汽车电控系统股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料（修订版）》。
《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会
议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。

     2、本次股东大会的召开程序

     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会
 议于2023年8月2日下午15:00在武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼
 会议室如期召开，由公司董事长王和平先生主持；本次股东大会网络投票采用
 上海证券交易所股东大会网络投票系统的方式，股东通过交易系统投票平台的
 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2023年8月2日9:15-9:25，
 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
 （即2023年8月2日）的9:15-15:00。投票结束后，上海证券交易所交易系统投票
 平台和互联网投票平台向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数
 和表决结果等情况。

     本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式、审议事项与
 会议通知所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
 《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

     二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格

     （一）出席本次股东大会人员的资格

     1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东身份证明等相关资料
的查验，在出席会议人员签名册上签名并出席本次股东大会的公司股东共1位，
代表公司股份数为526,789股，占公司股份总数的1.0167%。前述股东为公司董事
会确定的本次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东。经查验，前述股东参加会议的资格合法有效。

     根据上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台提供的网络投票
 统计结果，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计4位，代表公
 司股份数为31,120,422股，占公司股份总数的60.0640%（通过网络投票系统参加
 表决的股东资格及其身份信息由上海证券交易所交易统投票平台及互联网投票
 平台进行认证）。

     以上两部分合计，出席本次股东大会现场投票的股东和参加网络投票的股
东共5位，代表股份31,647,211股，占公司股份总数的61.0806%。

     其中，参加本次股东大会的持股 5%以下（不含 5%）的中小投资者（除公
 司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
 以外的股东，下同）共0位，代表公司股份数为0股，占公司股份总数的0%。

     2、公司董事、监事及董事会秘书通过现场或视频参加会议的方式出席了本
 次会议，公司高级管理人员通过视频参加会议的方式列席了本次股东大会。

    本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公
司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

     （二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》
 《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

     三、本次股东大会的表决程序与表决结果

     （一）本次股东大会的表决程序

     本次股东大会就《通知》中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络
 投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东
 大会按《公司法》《股东大会规则》《公司章程》规定的程序由2名股东代表、
 公司1名监事和本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票
 按照《通知》确定的时段，通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进
 行。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结
 果，形成本次股东大会的最终表决结果。

     （二）表决结果

     根据公司股东进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东
 大会审议的议案的表决结果如下：

     《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

     表决结果：同意31,647,211股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反
 对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
 决权股份总数的0%。

    本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。

     经本所律师见证，本次股东大会不存在对会议通知中未列明的议案进行审
 议并表决的情况，也没有收到增加、否决或变更的提案。

     综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会表决结果如下：本次
股东大会审议的议案获得通过。

    本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公
司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

     四、结论意见

    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    本法律意见书正本一式叁份。

    （以下无正文）