证券代码：688667            证券简称：菱电电控       公告编号：2023-037


          武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
               第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况

   武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）
第三届监事会第九次会议于2023年8月18日在武汉市东西湖区清水路特8号公司
一楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2023年8月12日以电子邮件
形式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为3人，实际到会人数为3人。会
议由公司监事会主席宋桂晓主持，本次监事会的召集与召开程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《武汉菱电汽车电控系统股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

   经公司监事会审议并表决，形成如下决议：

   （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部管理制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武
汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年半年度报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》



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    监事会认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公
司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理办法和使用的监管要求》、《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。公司对募集资金进行了专户存储和
专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违反法律法规改变募集资金
用途和损害公司股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    监事会认为，公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披
露》等法律法规、规范性文件及公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案关联监事宋桂晓回避表决。


    特此公告。


                                         武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2023 年 8 月 19 日




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