证券代码：688667           证券简称：菱电电控        公告编号：2023-049


           武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）
第三届董事会第十二次会议于2023年10月11日在武汉市东西湖区清水路特8号公
司一楼会议室以现场表决的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的
提前通知期限，与会的各位董事已悉知与所议事项相关的必要信息。本次应出席
会议的董事人数为7人，实际到会人数为7人。会议由公司董事长王和平先生主持，
公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集与召开程序符
合《中华人民共和国公司法》及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的
有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
    （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次
授予的激励对象中有 2 名激励对象因离职而不再符合激励对象资格，根据《公司
2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定
和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司对本激励计划首次
授予的激励对象名单和授予数量等相关内容作出调整。
    本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由 328 人调整为 326 人，
首次授予的限制性股票数量由 109.8537 万股调整为 109.5597 万股。
    公司独立董事对本议案发表了同意意见。

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    本次调整在公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需
提交公司股东大会审议。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事余俊法回避了本议案的
表决。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相
关事项的公告》（公告编号：2023-051）。
    （二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定及公司 2023 年
第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司和首次授予的激励对象符合本激励
计划中授予条件的规定，本激励计划的授予条件已经成就。董事会同意本激励计
划的首次授予日为 2023 年 10 月 11 日，并同意以 40.36 元/股的授予价格向 326
名激励对象首次授予 109.5597 万股限制性股票。
    公司独立董事对本议案发表了同意意见。
    本次授予在公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需
提交公司股东大会审议。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事余俊法回避了本议案的
表决。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-052）。




    特此公告。


                                         武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2023 年 10 月 12 日

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