证券代码：688668          证券简称：鼎通科技         公告编号：2023-022



                东莞市鼎通精密科技股份有限公司

              第二届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
十二次会议于 2023 年 6 月 9 日在公司会议室通过现场结合网络形式召开。会议
通知已于 2023 年 6 月 5 日通过纸质或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额
及内部投资结构的议案》

    公司监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额
及内部投资结构是公司根据实际情况做出的审慎决定，节约项目工程建设资金及
追加投资用于购置研发设备，有助于提高募集资金使用效率，更快推进募集资金
投资项目实施进度。本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成不利影响，
不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和公司《募
集资金管理办法》的规定，符合公司及全体股东的利益。

    因此，公司监事会同意变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额
及内部投资结构。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。



                              东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会

                                                  2023 年 6 月 10 日