东莞市鼎通精密科技股份有限公司                       董事会提名委员会工作细则



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                          董事会提名委员会工作细则


                                   第一章 总则


第一条    为规范公司领导人员的产生，优化董事会、高级管理人员的组成，完善

公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《东

莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其它有关规

定，依据东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的相

关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要主要负责对公司董事和

高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第三条 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、

财务总监。



                                 第二章 人员组成


第四条 提名委员会成员 3 名，由董事组成，其中独立董事占多数。

第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上（包

括 1/3）提名，并由董事会选举产生。

     选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主

持委员会工作，并由董事会选举产生。

第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期

间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第

四条至第六条的规定补足委员人数。

第八条 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书
负责。
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                                 第三章 职责权限


第九条 提名委员会的主要职责权限是：

     （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成

向董事会提出建议；

     （二）研究董事、总经理和其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事

会提出建议；

     （三）广泛搜寻合格的董事、总经理和其他高级管理人员的人选；

     （四）对董事候选人和总经理人选进行审查并向董事会提出书面建议；

     （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

     （六）公司董事会授予的其它职权。

第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股

东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不

能提出替代性的董事、总经理人选。

第十一条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，提名委员会日常

运作费用由公司承担。



                                 第四章 议事规则


第十二条 提名委员会每年根据实际需要不定期召开会议，当有两名以上委员提

议时，或者主任委员认为有必要时，可以召开临时会议。

     在公司有聘请董事、总经理及其他高级管理人员需求时召开会议，由提名委

员会主任委员负责召集，主任委员因故不能履行职务时，由主任委员指定的其他

委员召集；主任委员也未指定人选的，由提名委员会的其他一名独立董事委员召

集。

第十三条 提名委员会会议应在会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员

主持，主任委员不能出席时可以委托其他一名委员主持。因情况紧急，需要尽快
召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当

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在会议上作出说明。

     提名委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进

行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起两日内未

接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。

     会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议的日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第十四条 提名委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟

通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开，

会议表决方式为投票表决。如采用通讯表决方式，则提名委员会委员在会议决议

上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。



                                 第五章 决策程序


第十五条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情

况，研究公司的董事、总经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议

后向董事会提出建议，并遵照实施。

第十六条 董事、总经理及其他高级管理人员的选任程序为：

     （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对拟选任或聘

任的董事、总经理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

     （二）提名委员会可在本公司、公司控股（参股）企业内部以及人才市场等

广泛搜寻董事、总经理及其他高级管理人员的人选；

     （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，

形成书面材料；

     （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理或其他

高级管理人员的人选；
     （五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理及其他高级管理人员的任职

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条件，对初选人员进行资格审查；

     （六）在选举新的董事和聘任新的总经理及其他高级管理人员前 3 个工作

日，向董事会提出董事候选人和新聘总经理及其他高级管理人员人选的建议和相

关材料；

     （七）根据董事会决定和反馈意见进行其它后续工作。

第十七条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员

有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十八条 提名委员会认为必要时，可以邀请公司董事、监事、总经理或其他高

级管理人员列席会议。

第十九条 如有必要，提名委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机

构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第二十条 提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员

应回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作

决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足提名

会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。

第二十一条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循

有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。

第二十二条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签

名；会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限为十年。

第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关

信息。



                                 第六章 附则


第二十四条 本工作细则所称“以上”含本数，“不足”不含本数。

第二十五条 本工作细则自董事会决议通过之日起实施。

第二十六条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和

公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性
文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规

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范性文件和公司章程的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。

第二十七条 本工作细则的解释权归属公司董事会。


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                                                      2023 年 12 月 7 日




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