东莞市鼎通精密科技股份有限公司                  2023 年第三次临时股东大会会议资料


证券代码：688668                                        证券简称：鼎通科技




         东莞市鼎通精密科技股份有限公司
                2023 年第三次临时股东大会
                                   会议资料




                                 二零二三年十二月
东莞市鼎通精密科技股份有限公司                                                 2023 年第三次临时股东大会会议资料



                                                       目 录

2023 年第三次临时股东大会会议须知....................................................................... 2
2023 年第三次临时股东大会会议议程....................................................................... 4
议案一：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案.................................................. 6
议案二：关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案........................................................................................................ 7
议案三：关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案 ........................................... 8




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                   东莞市鼎通精密科技股份有限公司
                 2023 年第三次临时股东大会会议须知


     为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，
东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等
有关规定，特制定本会议须知：

     一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从
公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

     二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会
务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损
害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

     三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会
主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

     四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

     五、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履
行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得
侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股
东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的
质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

     六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。
有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定
发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5

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分钟。

     七、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提
交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。未填、
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工
作人员统一收票。

     八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

     九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举 2 名股东代表参加计
票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监
票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股
东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代
表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，
并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。

     十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结
束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

     十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。

     十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对
待所有股东。




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                 2023 年第三次临时股东大会会议议程


    一、会议时间、地点及投票方式
     1、召开时间：2023 年 12 月 25 日 15:30
     2、召开地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号一号会议室
     3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
     网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023 年 12 月 25 日）的交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日（2023 年 12 月 25 日）的 9:15-15:00。
     4、召集人：东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
     5、主持人：董事长王成海先生
     6、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董
事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。


    二、会议议程：
    （一）参会人员签到、股东进行发言登记；
    （二）主持人宣布会议开始，报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代
表的有表决权股份数量；
    （三）介绍会议议程及会议须知；
    （四）推选本次会议计票人、监票人；
    （五）与会股东逐项审议以下议案；
         序号                         会议内容

           1     关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
                 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余
           2
                 募集资金永久补充流动资金的议案
           3     关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案

    （六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
    （七）现场投票表决；


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    （八）统计表决结果；
    （九）主持人宣布表决结果；
    （十）见证律师宣读法律意见书；
    （十一）签署股东大会会议决议及会议记录；
    （十二）主持人宣布会议结束。




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议案一：

              关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案



各位股东及股东代理人：

     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法
规以及规范性文件和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，经董事会审计委员会提议，东莞市鼎通精密科技股份有限
公司（以下简称“公司”）拟聘任具有执行证券、期货相关业务资格的立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审
议通过之日起生效。

     本议案已经第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议审
议通过。具体内容详见公司 2023 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

     请各位股东及股东代理人予以审议。




                                   东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 12 月 25 日




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议案二：

              关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项

               并将节余募集资金永久补充流动资金的议案



各位股东及股东代理人：

     公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“连
接器生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补
充流动资金，用于公司日常生产经营活动。节余募集资金转出后，公司将办理首
次公开发行股票募集资金专户销户手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、
开户银行签署的相关监管协议随之终止。

     本议案已经第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议审
议通过。具体内容详见公司 2023 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的公告》。

     请各位股东及股东代理人予以审议。




                                   东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 12 月 25 日




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议案三：

               关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案



各位股东及股东代理人：

     为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》
等法律法规、规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章
程》及部分治理制度进行了系统性的梳理与修订。

     本议案已经第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议审
议通过。具体内容详见公司 2023 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及相关修订制度。

     请各位股东及股东代理人予以审议。




                                   东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 12 月 25 日




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