证券代码：688676           证券简称：金盘科技            公告编号：2023-046
债券代码：118019           债券简称：金盘转债




               海南金盘智能科技股份有限公司

               可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
     累计转股情况：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）
向不特定对象发行可转换公司债券“金盘转债”自 2023 年 3 月 22 日开始转股，
自 2023 年 3 月 22 日至 2023 年 6 月 30 日期间，“金盘转债”共有人民币 22,000
元已转换为公司股票，转股数量为 626 股，占“金盘转债”转股前公司已发行股
份总额的 0.0001%。
     未转股可转债情况：截至 2023 年 6 月 30 日，“金盘转债”尚未转股的
可转债金额为人民币 976,680,000 元，占“金盘转债”发行总量的 99.9977%。
     本季度转股情况：本季度“金盘转债”共有人民币 1,000 元已转换为公
司股票，转股数量为 28 股。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1686 号）同意注册，
公司于 2022 年 9 月 16 日向不特定对象共计发行 9,767,020 张可转换公司债券，
每张面值为人民币 100 元，发行总额 97,670.20 万元。本次发行的可转换公司债
券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 9 月 16 日至 2028 年 9 月 15 日。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕270 号文同意，公司 97,670.20
万元可转换公司债券已于 2022 年 10 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“金盘转债”，债券代码“118019”。
      根据有关法律法规和公司《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发
  行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司
  “金盘转债”自2023年3月22日起可转换为公司股份，“金盘转债”转股期间为
  2023年3月22日至2028年9月15日。“金盘转债”的初始转股价格为34.76元/股，
  现转股价格调整为34.45元/股。
      因股权激励归属登记使公司总股本由425,700,000股增加至427,019,740股，
  2023年1月9日起“金盘转债”转股价格从34.76元/股调整为34.70元/股。具体内容
  详见公司于2023年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
  于可转换公司债券“金盘转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-005）。
      因公司实施2022年年度权益分派方案，自2023年4月28日起“金盘转债”转
  股价格由34.70元/股调整为34.45元/股。具体内容详见公司于2023年4月21日在上
  海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于可转换公司债券“金盘转债”
  转股价格调整的公告》（公告编号：2023-038）。


      二、可转债本次转股情况
      公司向不特定对象发行“金盘转债”的转股期为 2023 年 3 月 22 日至 2028 年
  9 月 15 日。自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间，“金盘转债”共有人
  民币 1,000 元已转换为公司股票，转股数量为 28 股，占“金盘转债”转股前公
  司已发行股份总额的 0.00001%。自 2023 年 3 月 22 日至 2023 年 6 月 30 日期间，
  “金盘转债”共有人民币 22,000 元已转换为公司股票，转股数量为 626 股，占
  “金盘转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。
      截至 2023 年 6 月 30 日，“金盘转债”尚未转股的可转债金额为人民币
  976,680,000 元，占“金盘转债”发行总量的 99.9977%。



      三、股本变动情况

                                                                       单位：股
                                                                变动后
                           变动前           本次可转债转
   股份类别                                                （2023 年 6 月 30
                     （2023 年 3 月 31 日） 股
                                                                  日）

有限售条件流通股         235,023,111             0            235,023,111
无限售条件流通股           191,997,227         28           191,997,255

总股本                     427,020,338         28           427,020,366



         四、其他
         投资者如需了解“金盘转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 9 月
  14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。
         联系部门：董事会办公室
         联系电话：0898-66811301-302
         联系邮箱：info@jst.com.cn


         特此公告。



                                         海南金盘智能科技股份有限公司董事会

                                                             2023 年 7 月 4 日