证券代码：688676           证券简称：金盘科技     公告编号：2023-067
债券代码：118019           债券简称：金盘转债


                海南金盘智能科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
   持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        19

普通股股东人数                                                       19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        261,317,363
普通股股东所持有表决权数量                                 261,317,363
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               61.1955
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          61.1955


（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海
南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会
议事规则》的有关规定。
    本次大会由公司董事会召集，由董事长李志远主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、董事会秘书杨霞玲出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式

列席了会议。

二、     议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案

                                            得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                          是否当选
                                            效表决权的比例（%）
            选举姜丽娜女士
  1.01                        261,245,856        99.9726           是
              为公司监事


（二） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决
权的过半数通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

   律师：王立峰、姜羽青

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  海南金盘智能科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 9 月 21 日