证券代码：688677          证券简称：海泰新光         公告编号：2023-042


                青岛海泰新光科技股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况
     青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
 会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会
 议通知于 2023 年 9 月 18 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参会监事 3
 人。会议由公司监事会主席郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华
 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
     （一）审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股
 票的议案》
     监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司
 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会
 同意公司此次作废处理部分限制性股票。

     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
 《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》 公告编号：
 2023-043）。
     （二）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合
 归属条件的议案》
     监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个归属
 期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的120名激励对象归属51.7496万股限
 制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022年限制性股票激励
计划》等相关规定。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公
告编号2023-044）。
    特此公告。


                                   青岛海泰新光科技股份有限公司监事会
                                                        2023年9月26日