证券代码：688677          证券简称：海泰新光           公告编号：2023-041


               青岛海泰新光科技股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议于2023年9月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议
通知于2023年9月18日以书面方式通知全体董事。公司董事7人，实际参会董事7
人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 3 名激励对象因个人
原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归
属的限制性股票 3.08 万股；由于 22 名激励对象 2022 年个人绩效考核结果为“合
格（C）”，本期个人层面归属比例为 80%，作废处理其本期不得归属的限制性
股票 1.5344 万股。
    因此，本次合计作废处理的限制性股票数量为 4.6144 万股。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》 公告编号：
2023-043）。
    （二）审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符
合归属条件的议案》
    根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为
公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，根据公
司2022年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理
第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计120名，可归
属的限制性股票数量为51.7496万股。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公
告编号2023-044）。
    特此公告。




                                    青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
                                                         2023年9月26日