证券代码：688677          证券简称：海泰新光         公告编号：2023-047


               青岛海泰新光科技股份有限公司
            第三届监事会第十三次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况
     青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
 会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，
 会议通知于 2023 年 10 月 12 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参会监事
 3 人。会议由公司监事会主席郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合《中
 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
     （一）审议通过《青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的
 议案》
     经审议，我们作为公司监事认为：

     公司严格按照企业会计准则及有关规定规范运作，公司2023年第三季度报告
 及其正文公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，我们同意公司2023年第
 三季度报告的内容。

     我们保证公司2023年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

     （二）审议通过《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的
 议案》
     经审议，监事会同意公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。

     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。



特此公告。


                               青岛海泰新光科技股份有限公司监事会
                                                   2023年10月20日