证券代码：688677           证券简称：海泰新光     公告编号：2023-051


                青岛海泰新光科技股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         45,615,474
普通股股东所持有表决权数量                                  45,615,474
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               37.5012
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          37.5012


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《 海泰新光科技股份有限公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书汪方华出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  45,615,474 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  45,615,474 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：《关于修改<青岛海泰新光科技股份有限公司章程>并办理工商登
记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对              弃权
       股东类型
                          票数     比例（%） 票数    比例      票数    比例
                                                   （%）           （%）
普通股                  45,615,474 100.0000     0 0.0000       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
           议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于投保董     17,47 100.000      0 0.0000       0     0.0000
         事、监事及高级       4       0
         管理人员等人
         员责任保险的
         议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
    2、本次会议审议的议案 3 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代
理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所

   律师：赵秋婵、代冰倩

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程
的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合
中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及结果合法有效。


   特此公告。


                                     青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 11 月 7 日