证券代码：688677              证券简称：海泰新光           公告编号：2023-055


               青岛海泰新光科技股份有限公司
             第三届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议于2023年12月8日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议
通知于2023年12月1日以书面方式通知全体董事。公司董事7人，实际参会董事7
人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
    详情请见《青岛海泰新光科技股份有限公司独立董事工作制度》。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修改公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》
    议案内容为：根据公司实际情况对公司《董事会战略委员会议事规则》进行
如下修改：
条款
序号
                   原内容为                               现改为


第十
       战略委员会每年应至少召开一次会议，   战略委员会议应于会议召开前三天通知全
四条
       并于会议召开前五天通知全体委员，会   体委员并提供相关资料和信息，会议由主
       议由主任委员主持，主任委员不能出席   任委员主持，主任委员不能出席时可委托
       时可委托其它一名委员主持。           其它一名委员主持。
     表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
     （三）审议通过《关于修改公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》
     议案内容：根据《上市公司独立董事管理办法》及公司实际情况对公司《董
事会审计委员会议事规则》进行如下修改：
条
款
              原内容为                                 现改为
序
号
第
     审计委员会成员由三名董事组 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员
三
     成，其中独立董事两名，至少有 的董事组成，其中独立董事两名，至少有一名独立
条
     一名独立董事为专业会计人士。 董事为专业会计人士。由独立董事中会计专业人士
                                  担任召集人。

第   审计委员会的主要职责权限：     审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督
十                                  及评估内外部审计工作和内部控制，具体职责权限：
     （一）提议聘请或更换外部审计
条
     机构；                         （一）提议聘请或更换外部审计机构；

     （二）监督公司的内部审计制度   （二）监督公司的内部审计制度及其实施；
     及其实施；
                                    （三）负责内部审计和外部审计之间的沟通；
     （三）负责内部审计和外部审计
                                    （四）审核公司的财务信息及其披露；
     之间的沟通；
                                    （五）审查公司的内控制度，履行对各部门内部审
     （四）审核公司的财务信息及其
                                    计制度的评估和执行情况的检查，负责检查公司的
     披露；
                                    财务政策、财务状况、财务报告程序，对重大关联
     （五）审查公司的内控制度，履   交易、重大投资进行审计；
     行对各部门内部审计制度的评
                                  （六）公司董事会授权的其他事宜。
     估和执行情况的检查，负责检查
     公司的财务政策、财务状况、财 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意
     务报告程序，对重大关联交易、 后，提交董事会审议：
     重大投资进行审计；
                                  （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、
     （六）公司董事会授权的其他事 内部控制评价报告；
     宜。
                                  （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计
                                  师事务所；

                                    （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

                                    （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、
                                    会计估计变更或者重大会计差错更正。

第   审计委员会会议每年至少召开     审计委员会会议每年至少召开一次，并于会议召开
十   一次，并于会议召开前五天通知   前三天通知全体委员并提供相关资料和信息，会议
六   全体委员，会议由主任委员主     由主任委员主持，主任委员不能出席会议时可委托
条        持，主任委员不能出席会议时可   其他一名委员主持。
          委托其他一名委员主持。

          表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
          （四）审议通过《关于修改公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》
          议案内容：根据公司实际情况对公司《董事会提名委员会议事规则》进行如
下修改：
     条
     款
     序                 原内容为                                现改为
     号


     第    提名委员会会议每年至少召开一次，并    提名委员会会议应于会议召开前三天通知
     十    于会议召开前五天通知全体委员，会议    全体委员并提供相关资料和信息，会议由
     三    由主任委员主持，主任委员不能出席会    主任委员主持，主任委员不能出席会议时
     条    议时可委托其他一名委员主持。          可委托其他一名委员主持。


          表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

          （五）审议通过《关于修改公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议
案》
          议案内容：根据《上市公司独立董事管理办法》及公司实际情况对公司《董
事会薪酬与考核委员会议事规则》进行如下修改：
条
款
                          原内容为                                现改为
序
号
第
          董事会薪酬与考核委员会是董事会依据     董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相
二
          相应法律法规设立的专门工作机构，主要   应法律法规设立的专门工作机构，主要负
条
          负责制定公司董事及经理人员的考核标     责制定董事、高级管理人员的考核标准并
          准并进行考核；负责制定、审查公司董事   进行考核，制定、审查董事、高级管理人
          及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会   员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
          负责。

第
          薪酬与考核委员会的主要职责权限：       薪酬与考核委员会的主要职责权限：
十
条        （一）根据董事、经理人员及其他高级管   （一）根据董事、高级管理人员管理岗位
          理人员管理岗位的主要范围、职责、重要   的主要范围、职责、重要性以及其他相关
          性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水     企业相关岗位的薪酬水平，研究和审查董
          平，研究和审查董事、经理人员及其他高   事、高级管理人员的薪酬政策或方案。薪
     级管理人员的薪酬政策或方案。薪酬计划 酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价
     或方案主要包括但不限于绩效评价标准、 标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚
     程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要 的主要方案和制度等；
     方案和制度等；
                                          （二）负责对公司薪酬制度执行情况进行
     （二）负责对公司薪酬制度执行情况进行 监督；
     监督；
                                          （三）依据有关法律、法规或规范性文件
     （三）依据有关法律、法规或规范性文件 的规定，研究、制订和审查公司董事、监
     的规定，研究、制订和审查公司董事、监 事和高级管理人员的股权激励计划；
     事和高级管理人员的股权激励计划；
                                          （四）负责对公司股权激励计划进行监督
     （四）负责对公司股权激励计划进行监督 管理；
     管理；
                                          （五）对授予公司股权激励计划的人员之
     （五）对授予公司股权激励计划的人员之 资格、授予条件、行权条件等审查；
     资格、授予条件、行权条件等审查；
                                          （六）公司董事会授权的其他事宜。
     （六）公司董事会授权的其他事宜。



第
     薪酬与考核委员会会议每年至少召开一      薪酬与考核委员会会议每年至少召开一
十
     次，并于会议召开前五天通知全体委员，    次，并于会议召开前三天通知全体委员并
二
     会议由主任委员主持，主任委员不能出席    提供相关资料和信息，会议由主任委员主
条
     会议时可委托其他一名委员主持。          持，主任委员不能出席会议时可委托其他
                                             一名委员主持。

     表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

     （六）审议通过《关于修改公司<关联交易制度>的议案》
     议案内容为：

     根据《上市公司独立董事管理办法》及公司实际情况对公司《关联交易制度》
进行如下修改：
条
款
                    原内容为                                   现改为
序
号
第
      增加                                    符合本制度第十二条、第十三条规定情
十
                                              形的，需经独立董事事前认可，由董事
五
                                              会审计委员会审议，并出具独立董事意
条
                                              见。

第
      本制度中涉及的与上市公司有关的规定如    删除
三
      果不具备执行条件的，可以暂不执行，待
十      公司首次公开发行股票并上市之日期开始
条      执行。


       表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       （七）审议通过《关于修改公司<对外担保制度>的议案》

       议案内容为：
       根据公司实际情况对《对外担保制度》进行如下修改：
条款
                                    原内容为                               现改为
序号
第四
         本制度中涉及的与上市公司有关的规定如果不具备执行条件的，可以     删除
十二
         暂不执行，待公司首次公开发行股票并上市之日期开始执行。
条

       表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

       本议案尚需提交股东大会审议。
       （八）审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》

       根据公司实际情况对《信息披露管理制度》进行如下修改：
条款
                                原内容为                                现改为
序号
第七
         本制度经董事会审议通过之日起实施，其中适用于上市公司的 本 制 度 经 董 事 会
十六
         公告等相关内容自公司首次公开发行股票并在上海证券交易 审 议 通 过 之 日 起
条
         所科创板上市之日起施行。                               实施。




       表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

       （九）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
       公司拟于2023年12月26日13时召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大
会采用现场加网络投票方式召开。


       特此公告。
                                           青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
                                                                    2023年12月9日