证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-029
山东科汇电力自动化股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电
力自动化股份有限公司第二会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,538,813
普通股股东所持有表决权数量 42,538,813
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.6408
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.6408
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书秦晓雷先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,538,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,538,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,538,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,538,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,538,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,538,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,538,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2022 年度关联交易确认和 2023 年度关联交易和关联担保
预告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 4,710,498 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,538,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,538,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,538,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
《 关 于 公 司
2022 年度利润
7 3,749,498 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分配方案的议
案》
《关于 2022 年
度关联交易确
认和 2023 年度
8 3,599,498 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联交易和关
联担保预告的
的议案》
《关于 2023 年
度董事、高级管
9 3,749,498 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
理人员薪酬方
案的议案》
《关于 2023 年
10 度监事薪酬方 3,749,498 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案的议案》
《关于聘请立
信会计师事务
11 所（特殊普通合 3,749,498 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
伙）为公司审计
机构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会不涉及特别决议议案；
2、本次股东大会议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者进行
了单独计票；
3、本次股东大会议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东徐丙垠、山
东科汇投资股份有限公司、王相安对该议案回避表决；
4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：杜羽田、姬智
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。