证券代码：688681           证券简称：科汇股份           公告编号：2023-032




               山东科汇电力自动化股份有限公司
               第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四
次会议于 2023 年 5 月 26 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召
开。本次会议的通知于 2023 年 5 月 19 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达
全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主
席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于募投项目延期的议案》

    监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的
审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形，
决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规要求，符
合公司《募集资金管理办法》的规定。

    综上，监事会同意公司《关于募投项目延期的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
募投项目延期的报告》（公告编号：2023-031）。

    本议案无需提交股东大会审议。



    特此公告。



                                   山东科汇电力自动化股份有限公司监事会

                                                       2023 年 5 月 27 日




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