证券代码：688681                 证券简称：科汇股份                 公告编号：2023-035




                   山东科汇电力自动化股份有限公司
            首次公开发行战略配售限售股上市流通公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



      重要内容提示:
      本次上市流通的战略配售股份数量为 1,308,500 股，占山东科汇电力自动
         化股份有限公司（以下简称“公司”或“科汇股份”）现有总股本的 1.25%，
         限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。本公司确认，上市流通数量
         为该限售期的全部战略配售股份数量。
      本次上市流通日期为 2023 年 6 月 16 日。


      一、本次上市流通的限售股类型
     根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 27 日出具的《关于同意山东科
汇 电 力 自 动 化 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 注 册 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2021]1499 号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
26,170,000 股，并于 2021 年 6 月 16 日在上海证券交易所科创板上市，发行后总
股本为 104,670,000 股,其中有限售条件流通股 83,278,648 股，无限售条件流通股
为 21,391,352 股。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《科汇股份首次公开发行股票科创板上市公告书》。
     本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股份，涉及限售股
股东 1 名，对应的限售股数量为 1,308,500 股，占公司现有总股本的 1.25%，限
售期为自公司股票上市之日起 24 个月，将于 2023 年 6 月 16 日起上市流通。

      二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
     本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等

                                            1
导致股本数量变化的情况。

       三、本次上市流通的限售股的有关承诺
      根据《科汇股份首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《科汇股份
首次公开发行股票科创板上市公告书》等文件，本次申请解除股份限售的股东国
海证券投资有限公司承诺其跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公
开发行的股票在上交所上市之日起计算。
      除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披
露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺
未履行影响本次限售股上市流通的情况。

       四、中介机构核查意见
      经核查，国海证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具之日，科汇股份
本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在公司首次公开发行股票并在
科创板上市时作出的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通相关事项符合《中华
人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；
科汇股份已就本次部分限售股份上市流通事项进行了信息披露。保荐机构对科汇
股份本次部分限售股上市流通事项无异议。

       五、本次上市流通的限售股情况
      （一）本次上市流通的战略配售限售股总数为 1,308,500 股，占公司现有总
股本的 1.25%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。本公司确认，上市流
通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
      （二）本次上市流通日期为 2023 年 6 月 16 日。
      （三）限售股上市流通明细清单
                                                                           剩余限
                                     持有限售 占公司总股      本次上市流
序号              股东名称                                                 售股数
                                     股数（股） 本比例        通股数（股）
                                                                           （股）
  1      国海证券投资有限公司          1,308,500      1.25%     1,308,500       0
                合计                   1,308,500     1.25%      1,308,500       0

      注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入方式保留两位小数。

      （四）限售股上市流通情况表



                                         2
 序号       限售股类型       本次上市流通数量（股）          限售期（月）
  1         战略配售股                          1,308,500                   24
           合计                                 1,308,500                    -

      六、上网公告附件
      《国海证券股份有限公司关于山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开
发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》


      特此公告。




                                   山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

                                                            2023 年 6 月 8 日




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