证券代码：688681           证券简称：科汇股份         公告编号：2023-038




                 山东科汇电力自动化股份有限公司
                    关于公司董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事于
文学先生的书面辞职报告，于文学先生因工作原因，申请辞去公司第四届董事会
董事职务。辞职后，于文学先生不再担任公司任何职务。

    于文学先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据
《中华人民共和国公司法》等有关规定，于文学先生的辞职不会导致公司董事会
人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作。于文学先生的辞职报告自送
达公司董事会之日起生效。

    于文学先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对于
文学先生任职期间为公司所做的贡献表述衷心感谢！

    特此公告。




                                   山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

                                                       2023 年 6 月 17 日




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