证券代码：688681           证券简称：科汇股份            公告编号：2022-042




                山东科汇电力自动化股份有限公司
                第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五
次会议于 2023 年 7 月 6 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。
本次会议的通知于 2023 年 6 月 30 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体
监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王
俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 12,000 万元（含本数）的部
分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及公司《募
集资金管理制度》、《公司章程》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资
项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小
股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，
获取良好的资金回报。

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    综上，监事会同意公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-040）。
    本议案无需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
向银行申请综合授信额度的议案》（公告编号：2023-041）。
    本议案无需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                   山东科汇电力自动化股份有限公司监事会
                                                         2023 年 7 月 7 日




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