证券代码：688681          证券简称：科汇股份           公告编号：2022-048




               山东科汇电力自动化股份有限公司
               第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八
次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召
开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 15 日通过电子邮件、电话、微信等方式送
达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会
主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，
会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    综上，监事会同意《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年第三季度报告》。
    本议案无需提交股东大会审议。



                                    1
特此公告。


             山东科汇电力自动化股份有限公司监事会
                                2023 年 10 月 27 日




             2