证券代码：688681          证券简称：科汇股份           公告编号：2022-053




                 山东科汇电力自动化股份有限公司
                 第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九
次会议于 2023 年 11 月 16 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召
开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 10 日通过电子邮件、电话、微信等方式送
达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会
主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，
会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于追认关联交易的议案》
    监事会认为：公司追认的关联交易真实，定价公允、合理，不构成对上市公
司独立性的影响，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。
    综上，监事会同意《关于追认关联交易的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
追认关联交易的公告》（公告编号：2023-051）。
    本议案无需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                   山东科汇电力自动化股份有限公司监事会
                                                       2023 年 11 月 17 日

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