国海证券股份有限公司
            关于山东科汇电力自动化股份有限公司
                     追认关联交易的核查意见

    国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为山东
科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“上市公司”、“科汇股份”或“公司”）
首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，对上市公司追认关联交
易的情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、关联交易概述

    山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东为山东科
汇投资股份有限公司（以下简称“科汇投资”），薛永端先生自 2008 年 6 月起
任科汇投资董事，并于 2021 年 6 月辞去董事职务。公司于 2021 年 1 月 28 日与
薛永端签署《提升中压配网单相故障处理效能的关键技术研究及应用技术开发合
同》，交易金额为 108.50 万元。由于项目难度降低、工作量减少等原因，公司
于 2022 年 1 月 31 日与薛永端签署《合同变更协议》，交易金额调整为 38.50
万元。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章第十四条“上市公
司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织：…6.直接或间接
控制上市公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或其他主要负责
人…”及“在交易发生之日前 12 个月内，或相关交易协议生效或安排实施后 12
个月内，具有前述所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同上市公司的关
联方”，薛永端先生自辞职后 12 个月内与公司发生的交易为关联交易。

    公司于 2023 年 11 月 16 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第
九次会议，审议通过了《关于追认关联交易的议案》，同意补充追认上述关联交
易事项。该事项无需提交股东大会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

    姓名：薛永端

                                    1
    性别：男

    国籍：中国

    最近三年的职业和职务：中国石油大学（华东）信息与控制工程学院教授，
2008 年 6 月至 2021 年 6 月，担任山东科汇投资股份有限公司董事。

三、追认关联交易情况

                                                        发生额占最近一期经审
 关联人    关联交易类别   发生时间       金额（万元）
                                                          计净资产比例（%）
           接受关联人提
 薛永端                   2022 年           38.50              0.07
             供的劳务

四、关联交易的定价政策及定价依据

    上述关联交易主要为接受关联人提供的劳务，按照项目工作量和技术难度等
因素综合定价，交易价格定价公允、合理，不存在损害公司合法利益或向关联方
输送利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

    甲方：山东科汇电力自动化股份有限公司
    乙方：薛永端
    费用总额：由于项目难度降低、工作量减少等原因，交易金额由 108.50 万
元变更为 38.50 万元。
    费用支付方式：合同签订后，乙方完成技术开发方案并交付研究开发计划书，
甲方按合同总金额的 30%支付阶段款。乙方完成项目中期检查并交付发明专利技
术受理通知书 2 项，提交科技核心论文录用通知书 2 篇，甲方按合同总金额的
30%支付阶段款。甲方出具验收合格的书面意见后 15 日内，向乙方支付本合同剩
余款项。

六、关联交易执行情况

    截至本核查意见出具之日，该项目已组织并完成验收，技术材料及研究成果
满足合同要求，公司已向薛永端支付费用 38.50 万元，项目执行完毕。

七、关联交易的目的及对上市公司的影响

    公司与关联人的关联交易符合公司发展需要，对公司未来经营业绩产生积极
                                     2
的影响。本次追认关联交易真实，定价公允，结算时间与方式合理，不存在损害
公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。上述关联交易不会影响公司
的财务状况、经营成果及独立性，公司亦不会对关联方形成依赖。

八、公司内部审议程序

    （一）董事会审议情况

    2023 年 11 月 16 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于追认
关联交易的议案》，审议程序符合相关法律法规的规定。

    （二）独立董事事前认可及独立意见

    公司独立董事就本次追认关联交易事项发表事前认可意见如下：

    我们对本次追认的关联交易相关事项进行了事前核查，认为该关联交易事项
符合公司发展的需要，交易价格定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利
益，尤其是中小股东利益的情况，也不存在损害公司合法利益或向关联方输送利
益的情形。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

    公司独立董事就本次追认关联交易事项发表独立意见如下：

    我们认为公司追认的关联交易真实，定价公允、合理，不构成对上市公司独
立性的影响，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。综
上，我们同意公司《关于追认关联交易的议案》。

    （三）监事会意见

    公司监事会认为：公司追认的关联交易真实，定价公允、合理，不构成对上
市公司独立性的影响，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的
情况。综上，监事会同意公司《关于追认关联交易的议案》。

九、保荐机构核查意见

    经核查，本保荐机构认为：科汇股份追认关联交易的议案已经履行了必要的
内部审议程序，公司追认关联交易的事项具有合理性和必要性，符合公司日常经
营所需，关联交易定价原则公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，
不会对公司的独立性产生不利影响。综上，保荐机构对公司本次追认关联交易事

                                   3
项无异议。（以下无正文）




                           4
   （此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于山东科汇电力自动化股份有
限公司追认关联交易的核查意见》之签章页）




   保荐代表人：




                    唐彬                               何凡




                                                国海证券股份有限公司

                                                     2023年   月   日




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