证券代码：688686             证券简称：奥普特             公告编号：2023-030



                 广东奥普特科技股份有限公司
             第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议（以下简称“会议”）于 2023 年 6 月 30 日在广东省东莞市长安镇长安兴发南
路 66 号之一以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 20 日通过邮
件方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中通讯方式
出席董事 3 人。全体监事及高级管理人员列席了会议。
    本次会议由公司董事长卢盛林先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议
合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
    公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期已完成归属，本次
限制性股票归属新增的股份数量为 171,463 股，已在中国登记结算有限责任公司
上海分公司完成登记，并于 2023 年 6 月 27 日上市流通。此次变更后，公司注册
资 本 由 人 民 币 12,206.3992 万 元 增 加 至 12,223.5455 万 元 ， 股 份 总 数 由
12,206.3992 万股增加至 12,223.5455 万股。
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》进行修订，并授权公司相关人员办理工商登记、备案等相
关事项，具体修改内容如下：
 序号                 修订前                                  修订后

        第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币    第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
  1
        12,206.3992 万元。                      12,223.5455 万元。

        第二十条 公司股份总数为 12,206.3992     第二十条 公司股份总数为 12,223.5455
  2
        万股，全部为人民币普通股股票。          万股，全部为人民币普通股股票。

      除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
      本次变更注册资本及修改《公司章程》在 2021 年第三次临时股东大会的授
权范围内，无需再次提交股东大会审议。公司将于董事会审议通过后及时向市场
监督管理部门办理变更注册资本及修改《公司章程》的工商备案登记等相关手续。
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。


      特此公告。




                                               广东奥普特科技股份有限公司董事会
                                                                     2023 年 7 月 1 日