证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2023-008
苏州盛科通信股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区江韵路 258 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 366,347,958
普通股股东所持有表决权数量 366,347,958
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
89.3531
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 89.3531
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长吕宝利
先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《苏州盛科通信股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书翟留镜女士出席了本次会议，其他高级管理人员 GU TAO、
陈凛、王国华、王宁列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,347,217 99.9997 741 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,347,217 99.9997 741 0.0003 0 0.0000
2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,347,217 99.9997 741 0.0003 0 0.0000
2.03 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,347,217 99.9997 741 0.0003 0 0.0000
2.04 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,347,217 99.9997 741 0.0003 0 0.0000
2.05 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,347,217 99.9997 741 0.0003 0 0.0000
2.06 议案名称：《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,347,217 99.9997 741 0.0003 0 0.0000
2.07 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,347,217 99.9997 741 0.0003 0 0.0000
2.08 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,347,217 99.9997 741 0.0003 0 0.0000
2.09 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,347,217 99.9997 741 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,347,217 99.9997 741 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 282,957,927 99.9997 741 0.0003 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
3 关于使用部分 32,01 99.9976 741 0.0024 0 0.0000
超募资金永久 1,342
补充流动资金
的议案
4 关于为公司及 32,01 99.9976 741 0.0024 0 0.0000
董监高购买责 1,342
任险的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 3、4 均对中小投资者进行了单独计票；
2、议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权
数量的 2/3 以上通过；
3、关联股东苏州君脉企业管理合伙企业（有限合伙）、Centec Networks, Inc.、嘉
兴涌弘贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴涌弘壹号企业管理合伙企业（有
限合伙）、嘉兴涌弘叁号企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴涌弘肆号企业管理
合伙企业（有限合伙）均对议案 4 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：刘东亚、江逸潇
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
特此公告。
苏州盛科通信股份有限公司董事会
2023 年 11 月 17 日