证券代码：688702           证券简称：盛科通信     公告编号：2023-016

                   苏州盛科通信股份有限公司
          2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区江韵路 258 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

普通股股东人数                                                        17

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         242,817,996

普通股股东所持有表决权数量                                  242,817,996

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               84.7884
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          84.7884


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，因董事长吕宝利
先生视频参会无法主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事、
总经理 SUN JIANYONG 先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州盛科通信股份有限公司章程》
的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书翟留镜女士出席了本次会议，其他高级管理人员 GU TAO、
    陈凛、王国华、王宁列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日
    常关联交易额度的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                 反对                弃权
       股东类型                          比例              比例               比例
                           票数                    票数              票数
                                         （%）           （%）                （%）
普通股                  242,817,496 99.9997          500   0.0003           0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                   反对                 弃权
议案
           议案名称                比例                   比例
序号                      票数                   票数               票数    比例（%）
                                 （%）                  （%）
1        关于增加 2023    32,10 99.9984            500    0.0016       0          0.0000
         年度日常关联     0,548
         交易预计额度
         及预计 2024 年
         度日常关联交
         易额度的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次议案 1 涉及关联交易，关联股东中国振华电子集团有限公司、中国电子
信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司应回避表决。关联股东中电金投
控股有限公司未出席本次股东大会，出席本次会议的关联股东中国振华电子集团
有限公司、中国电子信息产业集团有限公司均已回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

   律师：刘东亚、江逸潇

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。


   特此公告。


                                       苏州盛科通信股份有限公司董事会
                                                     2023 年 12 月 13 日