证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2023-034
江苏宏微科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,817,845
普通股股东所持有表决权数量 34,817,845
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
25.2503
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 25.2503
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵善麒先生因工作原因线上参加会
议，根据相关规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事丁子文先生主持会
议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合
《中华人民共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书丁子文先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,817,845 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,817,845 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,817,845 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,817,845 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,817,845 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,817,845 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,817,845 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司 2023 年度续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,817,845 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,817,845 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,814,993 99.9918 2,852 0.0082 0 0.0000
11.00 议案名称：《关于公司制定、修订部分管理制度的议案》
11.01 议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,685,626 99.6202 132,219 0.3798 0 0.0000
11.02 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,685,626 99.6202 132,219 0.3798 0 0.0000
11.03 议案名称：《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,685,626 99.6202 132,219 0.3798 0 0.0000
11.04 议案名称：《对外担保决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,685,626 99.6202 132,219 0.3798 0 0.0000
11.05 议案名称：《对外投资决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,685,626 99.6202 132,219 0.3798 0 0.0000
11.06 议案名称：《募集资金专项存储及使用管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,685,626 99.6202 132,219 0.3798 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
议案号:5 议案名称:《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
24,534,440 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
8,465,506 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
1,817,899 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 95,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
1,722,488 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司
2022 年度利润 1,947 100.000
5 0 0.0000 0 0.0000
分配方案的议 ,465 0
案》
《关于公司
2023 年度续聘 1,947 100.000
8 0 0.0000 0 0.0000
会计师事务所 ,465 0
的议案》
《关于公司
2023 年度董事、 1,947 100.000
9 0 0.0000 0 0.0000
监事薪酬方案 ,465 0
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案 5 和议案 10 为特别决议议案，已获得出席会
议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其他议案均
为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的
1/2 以上审议通过。
2、本次股东大会审议的议案 5、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计
票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：杨婷婷、高欢
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东大会规则》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏宏微科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。