证券代码：688711           证券简称：宏微科技      公告编号：2023-045


                   江苏宏微科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        38,722,909
普通股股东所持有表决权数量                                 38,722,909
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                25.5293
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           25.5293




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵善麒先生主持会议。会议采
取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民
共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书丁子文先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次
   会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  38,722,909 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  38,722,909 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案      议案名             同意              反对           弃权
序号        称          票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         《关于
         使用部
         分超额
         募集资
  2                 2,565,491   100.0000       0   0.0000         0     0.0000
         金永久
         补充流
         动资金
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会所审议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；议案 2 为普通决议议
案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议
通过。
      2、本次股东大会审议的议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

      律师：杨婷婷女士、高欢女士

2、 律师见证结论意见：

      综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东大会规则》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会的表决程序及表决结果合法、有效。


      特此公告。


                                           江苏宏微科技股份有限公司董事会
                                                            2023 年 6 月 22 日