证券代码：688711         证券简称：宏微科技        公告编号：2023-046



                   江苏宏微科技股份有限公司
          第四届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会
议于2023年6月27日以电子邮件的形式发出会议通知，于2023年6月28日上午9:50
在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议为紧急会议，全体
监事一致同意豁免本次监事会会议的通知时限，召集人已在监事会会议上就豁免
监事会会议通知时限的相关情况作出说明。会议应出席监事3名，实际出席3名。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏宏微科技股份有限
公司章程》的规定。会议决议合法、有效。

    会议由监事会主席罗实劲先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，
形成以下决议：
   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》
    经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023
年1月修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际，制定《套
期保值业务管理制度》，能够有效防范和控制外币汇率风险，同意制定该制度。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    （二）审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》
    经审核，监事会认为：公司及控股子公司开展远期外汇交易业务以正常经营
为基础，可以有效防范和控制汇率波动给公司经营造成的风险，符合公司业务发
展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控
制体系，且相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市
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公司及股东利益的情形。
    综上，同意公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的事项。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏宏微科技股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：
2023-047）。


    特此公告。


                                        江苏宏微科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 6 月 30 日




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