证券代码：688719             证券简称：爱科赛博           公告编号：2023-
003




                 西安爱科赛博电气股份有限公司
  关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹
                              资金的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

      西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24
日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金人民币 575.68 万元置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间
距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事
发表了明确同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对本事项出具
了明确同意的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报
告。现将具体情况公告如下：

      一、募集资金基本情况

      根据中国证券监督管理委员会 2023 年 7 月 6 日核发的《关于同意西安爱科
赛博电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493
号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,062.0000 万股（每股面
值人民币 1 元），并于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所科创板上市（以下简
称“本次发行”）。本次发行的发行价格为 69.98 元/股，本次发行募集资金总额

                                     1
1,442,987,600.00 元，扣除公司不含增值税的保荐及承销费以及其他发行费用后
募集资金净额为 1,317,694,018.94 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023
年 9 月 22 日出具了“中汇会验[2023]9218 号”《验资报告》，验证募集资金已
全部到位。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资
金的银行签署了募集资金专户存储的相关监管协议。

      二、募集资金投资项目情况

      根据公司披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况计划如下：

                                                                                单位：万元
 序
                     项目名称                   项目总投资金额        募集资金投入金额
 号
       西安爱科赛博电气股份有限公司精
 1                                                      12,000.00                12,000.00
       密特种电源产业化建设项目
       苏州爱科赛博电源技术有限责任公
 2                                                      10,000.00                10,000.00
       司新增精密测试电源扩建项目
       西安爱科赛博电气股份有限公司研
 3                                                       6,000.00                 6,000.00
       发中心升级改造项目
 4     补充流动资金                                     10,000.00                10,000.00
                  总计                                  38,000.00                38,000.00

      三、自筹资金已支付发行费用情况

      截至 2023 年 9 月 22 日，公司以自筹资金支付发行费用 575.68 万元，本次
拟以募集资金置换的以自筹资金已支付发行费用的款项总计人民币 575.68 万元，
具体情况如下：
                                                                                单位：万元
 序                                             自筹资金已支付发行费
          项目名称         发行费用金额                                    本次拟置换金额
 号                                                   用金额
 1     保荐及承销费用           10,600.91                        200.00            200.00
 2     审计及验资费用             863.21                         250.00            250.00
 3     律师费用                   583.96                         116.98            116.98
       用于本次发行的
 4                                429.25                               -                 -
       信息披露费用
       发行手续费及其
 5                                 52.03                            8.70              8.70
       他费用


                                            2
 序                                           自筹资金已支付发行费
           项目名称      发行费用金额                                 本次拟置换金额
 号                                                 用金额
           总计               12,529.36                      575.68           575.68

      截止 2023 年 9 月 22 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 0.00 元，无需置换。

      中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具西安爱科赛博电气股
份有限公司募集资金置换专项鉴证报告（中汇会鉴[2023]9591 号）。


      四、履行的审议程序

      公司于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金人民币 575.68 万元置换已支付发行费用的自筹
资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。公司本次募集资金
置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，未违反中国证监会、上海证券交易
所的相关规定。


      五、专项意见说明

      （一）独立董事意见

      公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金
的事项，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向
的情形，置换事项不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。置换
时间符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定，内容及程序符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性
文件以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限
公司募集资金管理制度》等有关规定。

      因此，公司独立董事同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金
的事项。

      （二）监事会意见
                                          3
    公司监事会认为：使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金符合公司的
发展需要，符合法律法规及公司制度的规定，与募集资金投资项目的实施计划不
存在抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，同意予以置换。

    因此，监事会同意公司使用募集资金人民币 575.68 万元置换截至 2023 年 9
月 22 日已支付的发行费用人民币 575.68 万元。

    （三）会计师事务所意见

    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于西安爱科赛博电气股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中
汇会鉴[2023]9591 号），认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资
金投资项目和支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格
式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发
行费用的实际情况。

    （四）保荐机构专项核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹
资金时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，并且该事项已经公司第四届董事会
第十六次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意
见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序。
本次募集资金置换符合有关规定。募集资金到位后，以募集资金置换已支付发行
费用的自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募
集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。

    综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金无
异议。




    特此公告。
                                    4
    西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

                     2023 年 10 月 26 日




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