证券代码：688739         证券简称：成大生物          公告编号：2023-020



                   辽宁成大生物股份有限公司
               第五届监事会第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、   监事会会议召开情况

    辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会选举产
生第五届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出
会议通知。会议于 2023 年 5 月 9 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。
公司应出席监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，经与会监事共同推举，本次会议
由郑莹女士主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

    二、   监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会同意选举郑
莹女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公
司第五届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2023-021）。

    特此公告。



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    辽宁成大生物股份有限公司
                      监事会
            2023 年 5 月 10 日




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