辽宁成大生物股份有限公司
         独立董事关于第五届董事会第四次会议
                       相关事项的独立意见

    我们作为辽宁成大生物股份有限公司 (以下简称“公司”)的独立董事，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，本着对
公司、全体股东及投资者认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第五届
董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下:
    关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
    报告期内，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规和《公司章程》《募集资金管理制度》等公司制度文件的规定；公司
对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金投资用途及内部结构变更等事
项均履行了必要且合规的决策程序，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    因此，我们一致同意公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告事宜。




独立董事：陈克兢    张克坚   刘晓辉




                                               辽宁成大生物股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 8 月 29 日