证券代码：688766          证券简称：普冉股份          公告编号：2023-075

               普冉半导体（上海）股份有限公司
            关于第二届监事会第四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 监事会会议召开情况
   普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 12 日以现场及通讯方式召开。
会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件的方式发出。全体监事均出席会议，本
次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事陈涛先生主持。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普冉半导体（上海）股份有限公司
监事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。


   二、 监事会会议审议情况
    经与会监事审议，形成决议如下：
   （一）审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，监事会同意根据中
国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，上海证券交易所发布的《上海
证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》的相关最新规定，结合《公司章程》和公司实际情况，
修订公司《监事会议事规则》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监
事会议事规则（2023 年 12 月修订）》全文。


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特此公告。


             普冉半导体（上海）股份有限公司监事会
                                2023 年 12 月 13 日




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