证券代码：688793           证券简称：倍轻松      公告编号：2023-025


                深圳市倍轻松科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         33,068,672
普通股股东所持有表决权数量                                  33,068,672
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                54.4219
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           54.4219


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由公司董事会召集，董事长马学军先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》及《深
圳市倍轻松科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 6 人，董事李勇先生因有其他公
务安排未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 公司董事长马学军先生代理董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员
以现场结合通讯方式列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  33,068,672 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  33,068,672 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               33,068,672 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



4、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               33,068,672 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



5、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               33,068,672 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



6、 议案名称：关于 2022 年度董事薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               33,068,672 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



7、 议案名称：关于 2022 年度监事薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对                 弃权
       股东类型                                        比例                 比例
                          票数       比例（%） 票数                 票数
                                                       （%）                （%）
普通股                33,068,672 100.0000             0 0.0000           0 0.0000



8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对                 弃权
       股东类型                                        比例                 比例
                          票数       比例（%） 票数                 票数
                                                       （%）                （%）
普通股                33,068,672 100.0000             0 0.0000           0 0.0000



9、 议案名称：《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对                 弃权
       股东类型                                        比例                 比例
                          票数       比例（%） 票数                 票数
                                                       （%）                （%）
普通股                33,068,672 100.0000             0 0.0000           0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                  反对           弃权
议案
           议案名称                                 票           票
序号                       票数         比例（%）      比例（%）    比例（%）
                                                    数           数
5        《关于 2022 年   443,598          100.0000 0    0.0000 0     0.0000
         度利润分配及
         资本公积转增
         股本方案的议
         案》
6        《关于 2022 年   443,598          100.0000   0    0.0000    0     0.0000
         度董事薪酬执
       行情况及 2023
       年度薪酬方案
       的议案》
7      《关于 2022 年    443,598    100.0000   0   0.0000   0    0.0000
       度监事薪酬执
       行情况及 2023
       年度薪酬方案
       的议案》
8      《关于续聘会      443,598    100.0000   0   0.0000   0    0.0000
       计师事务所的
       议案》
9      《关于变更经      443,598    100.0000   0   0.0000   0    0.0000
       营范围并修订<
       公司章程>的议
       案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    上述股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的三分之二以上同意通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

    律师：任利光、汪玖涛

2、 律师见证结论意见：

    北京市金杜（深圳）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    特此公告。


                                    深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
                                                 2023 年 5 月 17 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。