证券代码：688793          证券简称：倍轻松          公告编号：2023-036



              深圳市倍轻松科技股份有限公司
          第五届董事会第二十五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况
   深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第五届
董事会第二十五次会议通知于 2023 年 6 月 7 日送达全体董事，本次会议于 2023
年 6 月 7 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以现场结合通讯表
决方式召开，会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上对本次紧急事项做出说明。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市
倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会
议决议合法有效。


   二、董事会会议审议情况
   经全体董事表决，形成决议如下：
   （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-
038）。
   独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
   （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事马学军先生、
刘志华女士回避表决）。
   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-039）。
   独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。


    特此公告。


                                    深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 8 日